En un auto dictado el viernes, el instructor Leopoldo Puente explica que la actividad del PSOE, «sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca» no está «inescindiblemente vinculada» al objeto de la investigación que dirige, es decir, la existencia de una presunta trama –integrada por Ábalos, Koldo y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán– dedicada al cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
Por ello, considera que no es su deber investigar los pagos en metálico realizados por el PSOE y exhorta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la AN, Ismael Moreno, que ya indaga parte del ‘caso Koldo’, a que investigue también si Ábalos y su exasesor pudieron llegar a blanquear dinero a través de las liquidaciones de gastos del partido.
Puente insiste en que en el PSOE no se comprobaba, antes de hacer los pagos en metálico, si al menos la persona que reclamaba la devolución de los gastos era efectivamente quien conforme a los tickets o facturas aportadas los había realizado. Para el magistrado, esta falta de control podría haber permitido que se presentaran tickets por servicios que, en realidad, pudieran haber sido abonados por un familiar o por un amigo.
A su vez, recalca que tampoco se verificaba si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por dicha persona en metálico o por intermediación bancaria.
El magistrado estima que todos estos datos serían útiles para comprobar que no fuera posible que, «una vez adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita –o, incluso delictiva–, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia»; sobre todo cuando al parecer «una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros.»
SIN EXPLICACIÓN «EXCLUYENTE» DE LA «POSIBLE RESPONSABILIDAD» DEL PSOE
Así las cosas, envía a Moreno el informe de la Guardia Civil y la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos en efectivo, así como las declaraciones del exgerente del partido y de una trabajadora de Ferraz sobre este asunto, y la declaración como testigo de Carmen Pano, la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del partido.
Puente recuerda que ese informe reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de Ábalos y Koldo que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el partido en la causa.
Asimismo, incide en que ni Ábalos ni Koldo ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias en el Supremo, en las que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
El instructor explica que, precisamente, citó al exgerente Mariano Moreno y a una empleada del PSOE, Celia Rodríguez, «al efecto de que pudieran ofrecer una satisfactoria explicación al respecto, excluyente, si ese fuera el caso, de cualquier posible responsabilidad en la que dicho partido político pudiera haber incurrido», pero que no lo hicieron.