Según consta en un auto al que ha tenido acceso ProgresoMadrid, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha ordenado diligencias a 15 bancos para recabar información sobre las cuentas de Gerard Piqué y Luis Rubiales. Estas medidas fueron solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se consideran «adecuadas, útiles y necesarias para el completo esclarecimiento» de la investigación en curso.
En concreto, la juez ha requerido a las entidades bancarias información detallada sobre todos los movimientos registrados en las cuentas de Piqué y Rubiales desde el 1 de enero de 2018 o 2019 hasta la fecha actual. También se ha pedido identificar transferencias internacionales realizadas desde estas cuentas, así como otros productos financieros y cajas de seguridad contratadas por los titulares.
Además, los investigadores de la UCO señalan que Rubiales estaría realizando inversiones en República Dominicana junto a un empresario llamado Francisco Javier Martín Alcaide. Se han detectado transferencias internacionales por un total de 567.500 euros desde una empresa asociada a Rubiales a una sociedad dominicana titulada por Alcaide.
La juez también ha solicitado información bancaria sobre otros exmiembros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con los que Rubiales tendría negocios, como Tomás González Cueto, Pedro González Segura, José María Timón, Albert Luque y Antonio Gómez-Reino. Se investiga una presunta estructura societaria creada por Rubiales con directivos de la RFEF, incluyendo actividades de promoción inmobiliaria en Arabia Saudí a través de una de las empresas relacionadas.
Además, se ha emitido un mandato judicial a la Agencia Española de la Tramitación Tributaria (AEAT) para solicitar información sobre los ejercicios fiscales de los implicados. Rubiales y los exmiembros de la RFEF mencionados están siendo investigados en relación con posibles irregularidades financieras y empresariales.